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▲詐騙集團拿贓款買洋酒，再透過小三通運往大陸，高價轉賣，台幣換人民幣。(圖／東森新聞）
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警方表示，該詐騙集團會先利用登報借貸、工作徵人等方式騙取人頭帳戶，並以違法管道盜取民眾個資。再由大陸機房隨機撥打電話進行詐騙。理由大多都很老梗，例如「網拍分期付款設定錯誤」、「猜猜我是誰」、「買遊戲點數」。當車手透過人頭戶一領出贓款，便立刻向酒商購買洋酒洗錢。
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初步估計，被害人數多達上百人，大多是高中職或大學在學學生，喜歡上網購物，外傳北部也有一名法官也受害，被騙金額大約15萬元，不過對此警方基於保護被害人立場不願證實。全案檢警將持續追查幕後主謀，也將釐清是否有酒商知情「假賣酒真洗錢」。
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▲詐騙集團取得人頭戶的存簿、提款卡後，以郵寄、快遞方式寄送給各地車手。（圖／記者楊佩琪翻攝）
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警方清查，該集團車手一天平均可領近百萬現金，扣掉2%抽傭，剩下的錢分批向不同酒商買洋酒，還都現金付款，再要求酒商直接出貨到金門，表明會有專人在金門接貨。緊接著，「專人」會透過小三通帶將洋酒帶到大陸，最後在大陸利用當地通路以高於原價價格賣出。
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聽過「借酒澆愁」，但一定沒聽過「借酒漂白」。這個月3日，台北市刑大查獲吳姓男子為首7名詐騙集團車手，機房設在大陸，專騙台灣人。為了不讓警方追查到金流，捨棄一般洗錢方式，拿贓款向酒商買酒，再透過小三通高價賣酒到大陸，台幣換成人民幣，贓款「借酒漂白」又多賺一筆價差。
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記者楊佩琪／台北報導
▲「借酒漂白」，高價洋酒竟然成了詐騙集團洗錢工具(示意圖，洋酒與本案無關)。（圖／東森新聞）
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其實不僅「借酒漂白」，還有買翡翠、珠寶，只要高價可保值、好銷貨的商品都是能成為洗錢工具。直到警方追查詐騙案件金流，查獲大批疑似人頭帳戶後進行約談，沒想到到案說明的幾乎都是酒商，這才發現買賣洋酒洗錢的新手法。
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